В законодательство подготовлены поправки о передаче соответствующей информации в правоохранительные органы в рамках возбуждения уголовных дел за незаконных сделок и схем по выводу активов из банков.

Данные поправки обоснованы тем, что следователи не могут полноценно собирать доказательства о нарушениях, по которым предусмотрена уголовная ответственность в банковской сфере.

На сегодняшний день определяются нюансы о том, как и какую именно информацию нужно будет предоставлять.

Кроме того, ЦБ планирует возможность расширения круга лиц, на которых будет распространена уголовная ответственность за незаконные банковские операции.